Бахрейн считается самым маленьким арабским государством. Интересный и стратег...
Частное благосостояние
Ежегодно информация о налоговых резидентах иностранных государств предоставляется в налоговые органы в рамках автоматического обмена финансовой информацией не позднее 31 мая. За непредоставление такой информации уже сейчас предусмотрены штрафы в отношении финансовых организаций. Согласно новому законопроекту, штрафы в отношении организаций финансового рынка изменятся, а также появятся новые – в отношении самих клиентов.
Как обстоит ситуация сейчас и что изменится?
Сейчас банки и другие финансовые организации уплачивают штраф 500 тыс. руб. за
непредставление финансовой информации, а также штраф 50 тыс. руб. за невключение информации о клиенте, выгодоприобретателе, контролирующих лицах (за каждый факт нарушения). В отношении же самих клиентов сейчас никаких штрафов не предусмотрено.
В соответствии с предложенным законопроектом № 1171868-7 (одобрен в первом чтении), штрафы в отношении банков дифференцируются:
Непредставление финансовой информации – штраф 300 тыс. руб.
Невключение информации о клиенте/ выгодоприобретателе/ контролирующих лицах,
финансовой информации о них – 50 тыс. руб./ 100 тыс. руб. (если умышленно) за каждый факт нарушения.
Представление неполной или недостоверной информации о данных лицах, финансовой информации о них – 25 тыс. руб./ 100 тыс. руб. (если умышленно) за каждый факт нарушения.
В отношении клиентов будут введены следующие санкции:
Представление неполной или недостоверной информации о себе, выгодоприобретателях, контролирующих лицах:
Aravana Capital Management предоставляет сопутствующие нефинансовые услуги.
Подпишитесь на дайджест ARAVANA WEEKLY, чтобы не пропустить самые важные новости
в сфере налогообложения, юриспруденции, арт-рынка и прочих направлений в рамках Lifestyle.
Бахрейн считается самым маленьким арабским государством. Интересный и стратег...
Турецкий статистический институт, обнародовав данные по продажам жилья в Респ...
Дубай демонстрирует высокий спрос на аренду жилой недвижимости, в том числе и...
Регистрация компании в ОАЭ, как утверждают многие, считается одним из лучших ...